Formación especializada
en el análisis para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Academia online especializada en desarrollo de profesionales y organizaciones sujetas a obligaciones normativas en PBC /FT.
Formación especializada
en el análisis para la prevención del blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo
Academia online especializada en desarrollo de profesionales y organizaciones sujetas a obligaciones normativas en PBC /FT.
Formación especializada
en el análisis para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Academia online especializada en desarrollo de profesionales y organizaciones sujetas a obligaciones normativas en PBC /FT.
Formación especializada en el análisis para
la prevención
del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Academia online especializada en desarrollo de profesionales y organizaciones sujetas a obligaciones normativas en PBC /FT.
Certificación
Acredita tus conocimientos con formación especializada y certificada.
100% online
Accede a tu formación en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
Formador experto
Formación impartida por el autor y conductor de la Academia, Mariano García Fresno.
Bienvenidos a AnalizaPBC, la academia online especializada en el análisis PBC/FT
Formación práctica, actualizada y orientada a la aplicación real de las obligaciones de análisis incluidas en la normativa que te ayudará a identificar riesgos, cumplir con las obligaciones legales y fortalecer los sistemas de control y cumplimiento de tu organización.
Accede a cursos especializados mediante una metodología 100% online, flexible y adaptada a las exigencias de los sectores regulados.
Bienvenidos a AnalizaPBC, la academia online especializada en el análisis PBC/FT
Formación práctica, actualizada y orientada a la aplicación real de la normativa que te ayudará a identificar riesgos, cumplir con las obligaciones legales y fortalecer los sistemas de control y cumplimiento de tu organización.
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del PIB mundial se blanquea cada año
del dinero ilícito se recupera
en comunicaciones sospechosas en España
investigaciones de la Fiscalía Europea en 2024
del PIB mundial se blanquea cada año
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en comunicaciones sospechosas en España
investigaciones de la Fiscalía Europea en 2024
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del dinero ilícito se recupera
en comunicaciones sospechosas en España
investigaciones de la Fiscalía Europea en 2024
Por qué la prevención
del blanqueo de capitales
es más importante que nunca
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo representan una de las mayores amenazas para la integridad del sistema económico y financiero.
• Riesgos Cada día, miles de organizaciones se enfrentan al riesgo de verse implicadas en actividades ilícitas, con posibles consecuencias legales, económicas y reputacionales.
• Cómo prevenirlos AnalizaPBC te aporta el conocimiento y herramientas necesarias para identificar riesgos y operaciones, actuar con seguridad y proteger a tu organización.
Por qué la prevención
del blanqueo de capitales
es más importante
que nunca
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo representan una de las mayores amenazas para la integridad del sistema económico y financiero.
• Riesgos Cada día, miles de organizaciones se enfrentan al riesgo de verse implicadas en actividades ilícitas, con posibles consecuencias legales, económicas y reputacionales.
• Cómo prevenirlos AnalizaPBC te aporta el conocimiento y herramientas necesarias para identificar riesgos, actuar con seguridad y proteger a tu organización.
Por qué la prevención
del blanqueo de capitales
es más importante que nunca
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo representan una de las mayores amenazas para la integridad del sistema económico y financiero.
Riesgos
Cada día, miles de organizaciones se enfrentan al riesgo de verse implicadas en actividades ilícitas, con posibles consecuencias legales, económicas y reputacionales.
Cómo prevenirlos
AnálisisPBC te aporta el conocimiento y herramientas necesarias para identificar riesgos, actuar con seguridad y proteger a tu organización.
A QUIEN VA DIRIGIDA
Formación para todos los perfiles profesionales
Nuestra formación está diseñada para dar respuesta a las necesidades de distintos perfiles profesionales y organizaciones.
Profesionales que desempeñan responsabilidades relacionadas con la PBC/FT en su organización.
Personas que desean especializarse y desarrollar su carrera profesional en este ámbito.
Equipos y profesionales que forman parte de una organización sujeta a obligaciones normativas en PBC/FT.
El desconocimiento
es uno de los mayores riesgos
en materia de prevención.
La formación es la primera línea de defensa frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
CATÁLOGO DE CURSOS PBC/FT
Programa formativo adaptado a la normativa
y el sector
Oferta de cursos adaptados a distintos perfiles profesionales y sectores, con los que podrás adquirir los conocimientos necesarios para realizar un análisis adecuado de tu organización que te permitirá identificar riesgos y aplicar las medidas de prevención oportunas.
Curso Básico de Análisis en materia de PBC/FT
Curso de Análisis Estratégico en materia de PBC/FT
Curso de Análisis Operativo en materia de PBC/FT
• Conceptos de análisis estratégico
• Análisis de operaciones de PBC vs FT
• Técnicas de análisis operativo
• Caso práctico
Curso Básico
de Análisis de Riesgo
Curso de Técnicas de análisis estructurado aplicado a PBC/FT
• Comparación por parejas, hipótesis múltiples, análisis de hipótesis competidoras, uso de matrices de decisión y valoración de escenarios (conceptos y casos prácticos)
• Caso práctico
Curso de Técnicas de Análisis estadístico en materia de PBC/FT
• Técnicas de detección con herramientas de estadística inferencial
• Detección de correlación
• Caso práctico
CATÁLOGO DE CURSOS PBC/FT
Programa formativo adaptado a la normativa
y el sector
Oferta de cursos adaptados a distintos perfiles profesionales y sectores, con los que podrás adquirir los conocimientos necesarios para realizar un análisis adecuado de tu organización que te permitirá identificar riesgos y aplicar las medidas de prevención oportunas.
Análisis en materia
de PBC/FT
Curso de Análisis Estratégico en materia de PBC/FT
Curso de Análisis Operativo en materia de PBC/FT
• Técnicas de análisis operativo
• Caso práctico
Curso Básico
de Análisis de Riesgo
Curso de Técnicas de análisis estructurado aplicado a PBC/FT
Curso de Técnicas de Análisis estadístico en materia de PBC/FT
• Detección de correlación
• Caso práctico
CATÁLOGO DE CURSOS PBC/FT
Programa formativo adaptado a la normativa
y el sector
Oferta de cursos adaptados a distintos perfiles profesionales y sectores, con los que podrás adquirir los conocimientos necesarios para realizar un análisis adecuado de tu organización que te permitirá identificar riesgos y aplicar las medidas de prevención oportunas.
Análisis en materia
de PBC/FT
Curso de Análisis Estratégico en materia de PBC/FT
Curso de Análisis Operativo en materia de PBC/FT
• Técnicas de análisis operativo
• Caso práctico
Curso Básico
de Análisis de Riesgo
Curso de Análisis
de Balances de Empresas
• Test de Beneish
Certificación Programa de Técnicas de Análisis estadísticas de PBC/FT 1
• Detección de correlación
• Caso práctico
Aprende de uno de los mayores expertos
en PBC/FT: Mariano García Fresno
Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con más de 35 años de experiencia en investigación financiera, análisis de riesgos y cumplimiento normativo. Actualmente dirige la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo del Consejo General del Notariado.
Durante su trayectoria ha desempeñado puestos de responsabilidad en la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, en la Agencia Tributaria, el Ministerio de Economía y el Consejo General del Notariado, además de participar como experto en proyectos del Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el GAFI e INTERPOL.
A lo largo de todos estos años, ha participado en más de 100 formaciones para las distintas agencias investigadoras, fuerzas y cuerpos de seguridad españolas y extranjeras. Su experiencia, reconocimiento institucional y participación en iniciativas internacionales lo convierten en una de las voces más autorizadas en el análisis a todos los niveles en PBC/FT.
Aprende de uno de los mayores expertos en PBC/FT: Mariano García Fresno
Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con más de 35 años de experiencia en investigación financiera, análisis de riesgos y cumplimiento normativo. Actualmente dirige la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo del Consejo General del Notariado.
Durante su trayectoria ha desempeñado puestos de responsabilidad en la Agencia Tributaria, el Ministerio de Economía y el Consejo General del Notariado, además de participar como experto en proyectos del Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el GAFI e INTERPOL.
A lo largo de todos estos años, ha participado en más de 100 formaciones para las distintas agencias investigadoras, fuerzas y cuerpos de seguridad españolas y extranjeras. Su experiencia, reconocimiento institucional y participación en iniciativas internacionales lo convierten en una de las voces más autorizadas en el análisis a todos los niveles en PBC/FT.
PILARES DE LA FORMACION EN PBC-FT
PILARES DE LA FORMACION
EN PBC-FT
La prevención comienza con el conocimiento
El blanqueo de capitales no sólo un delito. Es una amenaza para la integridad de cualquier organización, debido a los riesgos reputacionales, legales y económicos que presenta. Por todo ello, es necesario llevar a cabo una formación continua especializada, la cual debe apoyarse en los siguientes pilares:
Conocer las obligaciones legales en esta materia, que constituyen la base de una gestión eficaz del riesgo.
Fortalece tu capacidad para anticipar vulnerabilidades, adoptar medidas preventivas y minimizar amenazas.
Ayuda a prevenir situaciones, transacciones y operaciones que puedan dañar la confianza, la imagen y la reputación de la organización.
Reconoce señales de alerta y detecta operaciones sospechosas antes de que generen riesgos.
Mantente al día de las distintas técnicas existentes de análisis de riesgo, estratégico y operativo.
Implanta en tu organización herramientas eficaces para reforzar los sistemas de control interno.
PILARES DE LA FORMACION EN PBC-FT
PILARES DE LA FORMACION
EN PBC-FT
La prevención comienza con el conocimiento
El blanqueo de capitales no sólo un delito. Es una amenaza para la integridad de cualquier organización, debido a los riesgos reputacionales, legales y económicos que presenta. Por todo ello, es necesario llevar a cabo una formación continua especializada, la cual debe apoyarse en los siguientes pilares:
Conocer las obligaciones legales en esta materia, que constituyen la base de una gestión eficaz del riesgo.
Fortalece tu capacidad para anticipar vulnerabilidades, adoptar medidas preventivas y minimizar amenazas.
Ayuda a prevenir incidentes que puedan dañar la confianza, la imagen y la reputación de la organización.
Reconoce señales de alerta y detecta operaciones sospechosas antes de que generen riesgos.
Mantente al día de los cambios normativos, nuevas tipologías de riesgo y mejores prácticas del sector.
Implanta en tu organización herramientas eficaces para reforzar los sistemas de control interno.
Aprende de quien lo realiza a diario
Formación desarrollada por Mariano García Fresno, fundador de la Academia y experto con una amplia trayectoria publicada en PBC/FT, que te acompañará en las distintas técnicas de análisis.
¿Buscas una formación en PBC/FT adaptada a tu organización?
Cada entidad presenta riesgos y retos normativos distintos en materia de PBC/FT. Si necesitas ir más allá de los contenidos generales y diseñar una formación a medida, ajustada al sector, tamaño y nivel de madurez de tu organización, podemos diseñar itinerarios formativos adaptados.
Cuéntanos tus necesidades para explorar la posibilidad de crear una formación a medida para tu Organización, combinando si es preciso la metodología online propia de AnalizaPBC con intervenciones presenciales.
Arts & Culture
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Athletics
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Information Technology
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Health & Wellness
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Mantente al día en compliance y PBC/FT
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué necesitas saber antes de empezar?
Resolvemos las preguntas más habituales sobre PBC/FT para que encuentres rápidamente toda la información que necesitas.
¿A quién va dirigida la formación?
- Profesionales que quieran especializarse en técnicas de cualquier tipo de análisis.
- Responsables de PBC/FT, no solo en el análisis operativo, sino también en el análisis estratégico y en la valoración del riesgo.
¿Obtendré un certificado al finalizar la formación?
Sí. Siempre que se superen los cursos y se realicen las tareas y actividades propuestas se obtendrá un certificado de superación.
¿Los contenidos están actualizados según la normativa vigente?
El fundador de esta academia sigue en activo y aplica a diario muchas de las técnicas que aquí se muestran. Ha aplicado en más de 10 proyectos internacionales las metodologías de valoración del riesgo de los organismos internacionales.
¿Quién imparte los cursos?
El fundador y conductor de esta Academia, Mariano García Fresno, experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con más de 35 años de experiencia en investigación financiera, análisis de riesgos y cumplimiento normativo.
¿Puedo hacer la formación desde cualquier dispositivo?
Sí, pero te recomendamos que lo hagas sin prisa y sin interrupciones, y desde un lugar donde tengas a tu disposición alguna hoja de cálculo, papel, bolígrafo y calculadora. Recuerda que los cursos son eminentemente prácticos.
¿Cómo puedo inscribirme en un curso?
Lo primero que debes hacer es inscribirte en la red de expertos, es gratuito y te permitirá acceder a algunos cursos formativos sin coste. De esa forma podrás valorar si estos contenidos son lo que estás buscando. Si es así, ya podrás matricularte en uno o varios cursos en función de tus necesidades.
Tu formación te espera. Entra y empieza hoy.
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