Formación especializada
en el análisis para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Academia online especializada en desarrollo de profesionales y organizaciones sujetas a obligaciones normativas en PBC /FT.
Formación especializada
en el análisis para la prevención del blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo
Academia online especializada en desarrollo de profesionales y organizaciones sujetas a obligaciones normativas en PBC /FT.
Formación especializada
en el análisis para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Academia online especializada en desarrollo de profesionales y organizaciones sujetas a obligaciones normativas en PBC /FT.
Formación especializada en el análisis para
la prevención
del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Academia online especializada en desarrollo de profesionales y organizaciones sujetas a obligaciones normativas en PBC /FT.
Certificación
Acredita tus conocimientos con formación especializada y certificada.
100% online
Accede a tu formación en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
Formador experto
Formación impartida por el autor y conductor de la Academia, Mariano García Fresno.
Bienvenidos a AnalizaPBC, la academia online especializada en el análisis PBC/FT
Formación práctica, actualizada y orientada a la aplicación real de la normativa que te ayudará a identificar riesgos, cumplir con las obligaciones legales y fortalecer los sistemas de control y cumplimiento de tu organización.
Accede a cursos especializados mediante una metodología 100% online, flexible y adaptada a las exigencias de los sectores regulados.
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del PIB mundial se blanquea cada año
del dinero ilícito se recupera
en comunicaciones sospechosas en España
investigaciones de la Fiscalía Europea en 2024
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en comunicaciones sospechosas en España
investigaciones de la Fiscalía Europea en 2024
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investigaciones de la Fiscalía Europea en 2024
Por qué la prevención
del blanqueo de capitales
es más importante que nunca
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo representan una de las mayores amenazas para la integridad del sistema económico y financiero.
• Riesgos Cada día, miles de organizaciones se enfrentan al riesgo de verse implicadas en actividades ilícitas, con posibles consecuencias legales, económicas y reputacionales.
• Cómo prevenirlos AnalizaPBC te aporta el conocimiento y herramientas necesarias para identificar riesgos, actuar con seguridad y proteger a tu organización.
Por qué la prevención
del blanqueo de capitales
es más importante
que nunca
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo representan una de las mayores amenazas para la integridad del sistema económico y financiero.
• Riesgos Cada día, miles de organizaciones se enfrentan al riesgo de verse implicadas en actividades ilícitas, con posibles consecuencias legales, económicas y reputacionales.
• Cómo prevenirlos AnalizaPBC te aporta el conocimiento y herramientas necesarias para identificar riesgos, actuar con seguridad y proteger a tu organización.
Por qué la prevención
del blanqueo de capitales
es más importante que nunca
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo representan una de las mayores amenazas para la integridad del sistema económico y financiero.
Riesgos
Cada día, miles de organizaciones se enfrentan al riesgo de verse implicadas en actividades ilícitas, con posibles consecuencias legales, económicas y reputacionales.
Cómo prevenirlos
AnálisisPBC te aporta el conocimiento y herramientas necesarias para identificar riesgos, actuar con seguridad y proteger a tu organización.
A QUIEN VA DIRIGIDA
Formación para todos los perfiles profesionales
Nuestra formación está diseñada para dar respuesta a las necesidades
de distintos perfiles profesionales y organizaciones
Profesionales que desempeñan responsabilidades relacionadas con la PBC/FT en su organización.
Personas que desean especializarse y desarrollar su carrera profesional en este ámbito.
Equipos y profesionales que forman parte de una organización sujeta a obligaciones normativas en PBC/FT.
El desconocimiento
es uno de los mayores riesgos
en materia de prevención.
La formación es la primera línea de defensa frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
CATÁLOGO DE CURSOS PBC/FT
Programa formativo adaptado a la normativa
y el sector
Oferta de cursos adaptados a distintos perfiles profesionales y sectores, con los que podrás adquirir los conocimientos necesarios para realizar un análisis adecuado de tu organización que te permitirá identificar riesgos y aplicar las medidas de prevención oportunas.
Análisis en materia
de PBC/FT
Curso de Análisis Estratégico en materia de PBC/FT
Curso de Análisis Operativo en materia de PBC/FT
• Conceptos de análisis estratégico
• Análisis de operaciones de PBC vs FT
• Técnicas de análisis operativo
• Caso práctico
Curso Básico
de Análisis de Riesgo
Curso de Análisis
de Balances de Empresas
• Conceptos en el análisis de balances
• Caso práctico de análisis de balances
• Test de Beneish
Certificación Programa de Técnicas de Análisis estadísticas de PBC/FT 1
• Técnicas de detección con herramientas de estadística inferencial
• Detección de correlación
• Caso práctico
CATÁLOGO DE CURSOS PBC/FT
Programa formativo adaptado a la normativa
y el sector
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Análisis en materia
de PBC/FT
Curso de Análisis Estratégico en materia de PBC/FT
Curso de Análisis Operativo en materia de PBC/FT
• Técnicas de análisis operativo
• Caso práctico
Curso Básico
de Análisis de Riesgo
Curso de Análisis
de Balances de Empresas
• Test de Beneish
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• Detección de correlación
• Caso práctico
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y el sector
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Análisis en materia
de PBC/FT
Curso de Análisis Estratégico en materia de PBC/FT
Curso de Análisis Operativo en materia de PBC/FT
• Técnicas de análisis operativo
• Caso práctico
Curso Básico
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Curso de Análisis
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• Test de Beneish
Certificación Programa de Técnicas de Análisis estadísticas de PBC/FT 1
• Detección de correlación
• Caso práctico
Aprende de uno de los mayores expertos
en PBC/FT: Mariano García Fresno
Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con más de 35 años de experiencia en investigación financiera, análisis de riesgos y cumplimiento normativo. Actualmente dirige la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo del Consejo General del Notariado.
A lo largo de su trayectoria ha desempeñado puestos de responsabilidad en la Agencia Tributaria, el Ministerio de Economía y el Consejo General del Notariado, además de participar como experto en proyectos del Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el GAFI e INTERPOL.
Su experiencia, reconocimiento institucional y participación en iniciativas internacionales lo convierten en una de las voces más autorizadas en PBC y FT.
Aprende de uno de los mayores expertos
en PBC/FT: Mariano García Fresno
Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con más de 35 años de experiencia en investigación financiera, análisis de riesgos y cumplimiento normativo. Actualmente dirige la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo del Consejo General del Notariado.
A lo largo de su trayectoria ha desempeñado puestos de responsabilidad en la Agencia Tributaria, el Ministerio de Economía y el Consejo General del Notariado, además de participar como experto en proyectos del Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el GAFI e INTERPOL.
Su experiencia, reconocimiento institucional y participación en iniciativas internacionales lo convierten en una de las voces más autorizadas en PBC y FT.
PILARES DE LA FORMACION EN PBC-FT
PILARES DE LA FORMACION
EN PBC-FT
La prevención comienza con el conocimiento
El blanqueo de capitales no sólo un delito. Es una amenaza para la integridad de cualquier organización, debido a los riesgos reputacionales, legales y económicos que presenta. Por todo ello, es necesario llevar a cabo una formación continua especializada, la cual debe apoyarse en los siguientes pilares:
Conocer las obligaciones legales en esta materia, que constituyen la base de una gestión eficaz del riesgo.
Fortalece tu capacidad para anticipar vulnerabilidades, adoptar medidas preventivas y minimizar amenazas.
Ayuda a prevenir incidentes que puedan dañar la confianza, la imagen y la reputación de la organización.
Reconoce señales de alerta y detecta operaciones sospechosas antes de que generen riesgos.
Mantente al día de los cambios normativos, nuevas tipologías de riesgo y mejores prácticas del sector.
Implanta en tu organización herramientas eficaces para reforzar los sistemas de control interno.
PILARES DE LA FORMACION EN PBC-FT
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La prevención comienza con el conocimiento
El blanqueo de capitales no sólo un delito. Es una amenaza para la integridad de cualquier organización, debido a los riesgos reputacionales, legales y económicos que presenta. Por todo ello, es necesario llevar a cabo una formación continua especializada, la cual debe apoyarse en los siguientes pilares:
Conocer las obligaciones legales en esta materia, que constituyen la base de una gestión eficaz del riesgo.
Fortalece tu capacidad para anticipar vulnerabilidades, adoptar medidas preventivas y minimizar amenazas.
Ayuda a prevenir incidentes que puedan dañar la confianza, la imagen y la reputación de la organización.
Reconoce señales de alerta y detecta operaciones sospechosas antes de que generen riesgos.
Mantente al día de los cambios normativos, nuevas tipologías de riesgo y mejores prácticas del sector.
Implanta en tu organización herramientas eficaces para reforzar los sistemas de control interno.
Aprende de quien lo practica a diario
Formación desarrollada por Mariano García Fresno, fundador de la Academia y experto con una amplia trayectoria publicada en PBC/FT,
que te acompañará en cada etapa de tu formación.
Arts & Culture
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Athletics
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Information Technology
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Health & Wellness
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ACTUALIDAD Y RECURSOS
Mantente al día en compliance y PBC/FT
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PREGUNTAS FRECUENTES
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¿A quién va dirigida la formación?
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¿Obtendré un certificado al finalizar la formación?
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¿Los contenidos están actualizados según la normativa vigente?
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¿Quién imparte los cursos?
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¿Puedo hacer la formación desde cualquier dispositivo?
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¿Cómo puedo inscribirme en un curso?
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